【虛擬貨幣】＋【傳銷】＋【網際網路】新的詐騙手法

2017 年 8 月 28 日 topadmin網路新資訊No Comment

長輩常說：賊計狀元才！（意思是說：當賊的，計謀都很有才！）

中國大陸正流行【虛擬貨幣】…..
筆者今天看到：新型"虛擬貨幣"傳銷案（幕後大老闆初中都沒畢業）

網友說：不要知識歧視。上學少的人未必腦袋不開竅，不聰明，知識是後天性的，智商是先天性的。
只能說傳銷不用文憑才華要的是嘴巴會坑會騙會吹牛逼就行了！

中國大陸首例，這個傳銷組織名稱是：“高大上”

在高級寫字樓內辦公豪華氣派，交易模式模仿現用的主流網際網路電子商務模式

“傳銷”像一個毒瘤，讓人損失錢財的同時，更屢屢造成悲劇。

今年8月11日，西安市公安局大規模行動“清剿”傳銷；8月23日，西安警方再次清掃238個傳銷窩點，查獲傳銷人員902名。
其中，在曲江端掉了一個新型特大網路傳銷團伙。
警方初步調查，從今年3月至8月初，短短5個多月，參與該傳銷活動的人員達3000餘人，該傳銷組織非法獲利8000余萬元。

而與以往隱匿小區避人耳目的傳銷組織不同，這個傳銷組織以高科技為誘餌，在高級寫字樓內辦公，豪華氣派，是一種新型的傳銷形式。
據瞭解，這是西安警方破獲的第一個新型網路傳銷組織，而在全國也屬首例。

這是一個註冊資本1000萬的網路科技公司，在工商部門登記註冊的經營範圍內含：
從事網際網路、訊息科技、電腦軟硬體開發、遊戲開發、大型慶典、設計製作廣告等20項業務。

但經專案組查明：這其實是個徹頭徹尾的傳銷組織，以集團化公司化模式運營，以網際網路為載體，打著商務活動的幌子。
以“虛擬貨幣”為誘餌，層層發展下線非法謀利。

花70萬元辦千人“盛典”

8月8日，一個號稱千人參加的“盛典”大會在西安一家五星級酒店會議室舉行，主辦該會議的就是該網路科技公司。
事後，據落網的多名疑犯交代，這場“盛典”是公司花70萬元舉辦的，參加活動都是與公司“業務”有關的陝西省內外主要人員，公司不僅安排與會代表食宿，還報銷往返機票、車票等。
目的只有一個：讓更多人看到，他們有實力，很氣派，是個“高大上”的公司，從而吸引更多“投資”。

“舉辦會議的這家公司其實在搞傳銷，公司位址在曲江某大廈6樓……”當日，一則群眾舉報引起了陝西省公安廳和西安市公安局領導高度重視。
接到指令後，公安雁塔分局迅速部署，抽調200多民警行動，兵分6路趕赴曲江某高級寫字樓、長安等地實施抓捕。

8月8日晚到次日凌晨，該網路科技公司36人被控制，瑪莎拉蒂、奔馳、奧迪等5輛涉案車輛被暫扣，20多個涉案帳號被凍結、用於網路傳銷的50多台電腦、40多張銀行卡以及50多枚公章被繳獲。

“當晚抓捕時，剛到達某寫字樓6樓該公司的辦公地，突然感覺地震了，高樓搖晃、桌椅顫抖。
其他樓層的人紛紛跑下樓，但執行任務民警沒有一個人驚慌，更沒有一人下樓，始終控制著局面。”
日前，公安雁塔分局長延堡派出所所長王文碧回憶行動細節時說。

建兩個平台進行網路傳銷

“他們的傳銷是建立在網路虛擬的金融體繫上的，通過兩個交易平台進行，”
公安雁塔分局經偵大隊民警張昊解密，通過網際網路虛擬炒作出一個“虛擬貨幣”交易平台。
另一個則是虛擬的“礦機”（或稱“挖機”）交易平台。

第一步，先成為網路上“虛擬貨幣”會員，不用交一分錢。

第二步，要購買“虛擬貨幣”需要支付人民幣。
兌換比例是根據虛擬世界的“市場”上下浮動，從最初的40元（新台幣）兌換一個，到後來的60至80元（新台幣）兌換一個。這是第一個平台交易。

第三步：“客戶”購買了“虛擬貨幣”後，不能直接進入第二個交易平台，必須要有上線推薦或介紹，也就是必須要有擁有一個或多個“礦機”的“老客戶”介紹，才能進入第二個交易平台內租賃“礦機”，年限一年。
根據型號不同，租賃費“虛擬貨幣”不同。而新“客戶”一旦租賃了“礦機”就可以在這個交易平台使用“虛擬貨幣”賣出或買進，從而擁有租賃“礦機”資格。
每一個老“客戶”只能有推薦或介紹兩個名額的資格，以此類推。但每一個人可以擁有多個帳號進行買賣。

“網路礦機”型號從VIP100至VIP3000，其租賃費也是從1000至3000個“虛擬貨幣”不等。
該傳銷組織所謂的規則是，第一級VIP100型號“礦機”，至少需要100個“虛擬貨幣”購買，VIP3000型“礦機”則需要3000個虛擬的“虛擬貨幣”租賃。

這樣“客戶”間就形成了金字塔式的層級，處於金字塔頂端的“客戶”會得到豐厚的非法所得。
每發展一個下線“客戶”租賃礦機，推薦的“老客戶”會得到礦機租賃費用10%的“獎勵”金額，每個“客戶”有推薦2名下線的資格，可以往下推薦7層，以此類推最上層推薦人可以拿到126人租賃礦機費用1%的“獎勵”。

該傳銷組織中，如果本層級“客戶”能力有限，上層級“客戶”在徵得本層“客戶”同意下，可越級發展下下一層“客戶”
無能力發展下線的本層客戶可享受到下層甚至下下層客戶租“礦機”1%的“獎勵”
而上層“客戶”繼續享受推薦“客戶”礦機租賃費用的10%“獎金”。

模仿現用的主流網際網路電子商務模式

所謂的“客戶”之間不見面，通過微信支付進入該公司網路交易平台，隱蔽性特別強。
而且，他們通過公司化經營模式，派發傳單、紙制廣告，通過自媒體微信公眾號、官方網站以及其他主要論壇發佈所謂的廣告宣傳推廣，引誘公眾投資參與。

“整個交易模式又模仿現用的主流網際網路電子商務模式，”
除了享受推薦獎勵外，該傳銷組織宣稱，“客戶”租賃“網路礦機”後，虛擬的“網路礦機”又能每天繼續生產虛擬的“虛擬貨幣”，型號不同日產的網路貨幣產量不同。
型號越高投入資金越高，日產網路幣越多。
正是這樣“一次性投資一年獲益”、發展下線越多享受回報越高的誘惑，短短5個多月讓3000多人參與，其中大部分虧損或是血本無歸。

揭秘頭目開瑪莎拉蒂

給珊瑚蟲餵進口資源
專案組民警不禁暗暗吃驚：無論是從傳銷組織的幕後大佬——該公司董事長，到總裁、副總裁甚至財務、技術、推廣等多名骨幹，清一色的全是“80後”，而絕大多數也都具有電腦、金融、工商管理等本科學歷。

高級寫字樓裡租1500多平方米辦公
8月25日，冒著秋雨，華商報記者來到位於曲江的某高級寫字樓，這裡整個6層1500多平方米都是該公司在案發前租用的辦公地。
裝修富麗堂皇，給人一種“高大上”的印象。

該公司僅一個會議室就有300多平米，投影儀先進裝置一應俱全，可同時容納百人。

從會議室到達董事長焦某辦公室的樓道處，一個2米長的大型魚缸鑲在牆壁裡：
水不是淡水，是海水；魚不是普通魚，是進口海魚；魚缸主要不是養魚，而是養的七八種珊瑚蟲，海魚僅僅是昂貴的珊瑚蟲的配角……

該公司租賃的這棟高級寫字樓年費120萬元（註：繳納半年後欠房租），裝修至少花費了上百萬元。
一旦有“客戶”懷疑，到公司實地“考察”時，就會被豪華氣派的陣勢所麻痺，從而加入傳銷。

領導和骨幹中還有碩士生
該公司實行所謂的控股公司制，5名大股東分別是董事長焦某（在逃）；該公司法人兼總裁、CEO（首席執行官）劉某；主管技術的副總裁袁某；首席運營官殷某；首席技術官馮某。
焦某實際上控股50%，任董事長，實際上是幕後操控網路行銷的大老闆。
劉某控股25%，是第二大股東。

案發後，劉某、殷某、馮某以及該公司行政、財務、訊息推廣等首席執行官以及其他骨幹成員紛紛落網，僅焦某負案潛逃。
因涉嫌組織領導傳銷活動罪，疑犯劉某、袁某、殷某、馮某、黨某（女，首席財務官）等人被依法刑事拘留。

民警介紹，該傳銷組織領導和骨幹全部是“80後”，其中董事長焦某1983年2月出生；總裁劉某1980年7月出生；副總裁袁某，1981年3月出生。
其他高管中干及骨幹中，有的是國內名牌高校畢業生，有的是電腦應用專業，有的是國外工商管理學碩士。
許多人具備管理、金融和網際網路專業知識，容易給人產生“高大上”、“正規公司”的錯覺。

幕後大老闆初中沒畢業就打工
走進焦某辦公室，這裡更是奢華得令人咂舌。
辦公室門口正對的室內是實木轉角真皮沙發，沙發背後靠牆的位置是長1.5米的魚缸，用海水飼養著彩色斑斕鮮艷的七八種珊瑚蟲。
靠門的右手是博古架，各種奇石、瓷瓶擺放其間。辦公桌和茶具均是價格不菲的實木。整個辦公室（不含套間）面積約八十平方米。
僅僅1.5米的類似海魚魚缸，市場價格最低的也要兩三萬。而珊瑚蟲和海魚，都是用進口資源餵養的。